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    金管局责令两家银行采取补救措施，并对犯错的员工采取纪律措施。

    大华银行和瑞信银行里面发表声明，表示已采取行动来加强反洗钱监控。

    金管局同时也将向三名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆（Ang  Keng  Wee  Kelvin）、NRA资本董事经理凯文史各力（Kevin  Scully）和前研究主管李志伟（Lee  Chee  Waiy），原因是洪伟庆贿赂李志伟使用不当方法和假设对涉及一马事件的沙特石油国际旗下子公司进行估值，从而严重违纪。

    金管局局长孟雯能（Ravi  Menon）表示：“一马事件的调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键的一课。金管局加强了对反洗黑钱的监控，并对违法的机构和个人采取前所未有的行动。金融机构提升了对风险的意识，加强了反洗黑钱的监控。比起一马事件资金流动频频出现滥用现象时，我们的金融行业如今情况好多了。随着金融中心的规模和互联性不断扩张，保持它的洁净的代价是高度的警惕。”

    一马公司成立于2009年，投资策略性房地产及能源项目，马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记账，或被转移到国外不知名人士账户。20XX年7月，华尔街日报爆出一马公司近7亿美元资金，通过新加坡一个私人银行账户。由于有多家金融机构涉及其中，引发美利坚、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。

    事实上，新加坡金管局此前一直在调查2010年至2013年期间与一马公司有关的资金流，调查结果显示，多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序不完善、对前台工作人员的独立监督不足，以及一些银行职员缺乏对洗黑钱风险的警觉。

    去年10月至12月期间，星展银行（DBS  Bank  Ltd）、渣打银行（Standard  Chartered）、瑞银集团（UBS  Group）新加坡分支机构和顾资银行（Coutts  &  Co）新加坡分行，已经因在一马公司转移资金时，触犯反洗钱规定，分别遭新加坡金管局罚款400万新元、520万新元、130万新元和240万新元。

    去年5月，成立于1873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支（BSI  AG）还因涉及一马事件反洗钱而被吊销牌照，为新加坡当局32年来首次吊销银行执照，该行同时被施以1400万新元罚款。

    同时瑞士安勤私人银行新加坡分行的执照也被撤销。

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    于是开盘的时候，大华银行股价遭受到疯狂抛售！

    整个早盘大华银行股价暴跌了10%，从18新元每股跌到了16.2新元每股！

    到了下午收盘时候，大华银行股价再次大跌！

    当日大华银行股价遭受了重创！！！

    共计暴跌15%！

    一家办公室里，黄宏年满意度看着这一幕，对着身边的操作员道：“明天继续吸纳大华银行股份!”

    他完全没有想到陈先生居然给大华银行，瑞信银行搞出了那么大的惊天丑闻！

    众人道：“是，黄先生！”

    今天大家在下午的时候才疯狂的买进大华银行股份。

    他们在低位买进了很多，效果非常好！dengbi.net   dmxsw.com   qqxsw.com   yifan.netshuyue.net   epzw.net   qqwxw.com   xsguan.comxs007.com   zhuike.net   readw.com   23zw.cc


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